Δέκα άτομα στο εδώλιο για την εγκληματική οργάνωση

Δέκα άτομα παραπέμπονται σε δίκη, από τους συνολικά 18 εμπλεκόμενους, και κατηγορούνται για απάτες σε βάρος του δημοσίου, εταιρειών και ιδιωτών, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, περιπτώσεις εκβιασμών και τοκογλυφίας και άλλες αξιόποινες πράξεις. Σε βάθος δεκαετίας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ζημίωσαν με τουλάχι- στον 17 εκατομμύρια ευρώ δημόσιο και ιδιώτες.

Ως «εγκέφαλος» της οργάνωσης φέρεται 45χρονος Ηρακλειώτης, ο οποίος κατά την Αστυνομία ήταν «αποκρυπτόμενος διαχειριστής» ταχυμεταφορικής εταιρείας. Ο 45χρονος παραπέμπεται να δικαστεί με την κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης με σκοπό την διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων (πλαστογραφία, εκβίαση, απάτη και τοκογλυφία). Επίσης τόσο ο 45χρονος όσο και οχτώ ακόμα συγκατηγορούμενοι του κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Και οι δέκα που παραπέμπονται αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης από κοινού από υπαίτιους που διαπράτ- τουν απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια κατ’ εξα- κολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου εκ της οποίας το συνολικό όφελος και η απειληθείσα ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ. Ακόμα και οι δέκα κατηγορούνται για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση κατ΄επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος και προξενηθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ.

Επιπλέον, ο 45χρονος κατηγορείται μαζί με κάποιους από τους συγκατηγορούμενους του για: εκβίαση από κοινού και κατ΄εξακολούθηση, για τοκογλυφία από κοινού από υπαίτιους που επιχειρούν κατ΄επάγγελμα τοκογλυφικές πράξεις, για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με σκοπούμενο περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, απάτη ενώπιον του Δικαστηρίου από κοινού, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού και κατά μόνας.

Σημειώνεται ότι εκτός από τον 45χρονο φερόμενο ως «εγκέφαλο», παραπέμπονται σε δίκη η σύζυγος του, ένας υπάλληλος της ΔΕΗ, ένας γεωπόνος, ένας υπάλληλος ταχυμεταφορικής εταιρείας, δύο αδέλφια από το Ηράκλειο, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα σε χώρες του εξωτερικού, δύο άτομα από Πειραιά και ένα ακόμα άτομο από την Μεσαρά. Από τους δέκα, προφυλακισμένοι παραμένουν ο 45χρονος και δύο ακόμα συγκατηγορούμενοι του.

Το Συμβούλιο Εφετών Ανατολικής Κρήτης αποφαίνεται να μην παραπεμφθούν σε δίκη οχτώ πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία και ο Ηρακλειώτης δικηγόρος, ο οποίος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ τοποθετούνταν στον βασικό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης. Η εμπλοκή και η σύλληψη του είχε προκαλέσει σοκ στο νομικό κόσμο του Ηρακλείου ενώ πολλοί ήταν εκείνοι, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι που ξέσπασαν σε θερμό χειροκρότημα μετά την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τον ταξίαρχο, Γιώργο Σκανδαλάκη, ο οποίος είχε την εποπτεία των ερευνών της Ομάδας Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η μεθοδολογία που ακολουθούσε ο κεντρικός κορμός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ο εξής:

-συγκέντρωναν πληροφορίες για εταιρείες, κυρίως στον τουριστικό τομέα, οι οποίες βρίσκονταν στα πρόθυρα της χρεωκοπίας. Ταυτόχρονα εντόπιζαν άτομα εξαθλιωμένα οικονομικά και «καθαρά» φορολογικά ώστε να είναι ικανά για δικαιοπραξίες. Τις «αδύναμες» οικονομικά εταιρείες είτε τις εξαγόραζαν είτε τις συνεκμεταλλεύονταν. Ως επικεφαλής ή διαχειριστές αναλάμβαναν οι «αχυράνθρωποι», οι οποίοι πίστευαν ότι ενεργούν νόμιμα. Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνεται, απέφευγαν τον καταλογισμό φόρων αλλά και οικονομικών απαιτήσεων προς τρίτους, διατηρούσαν παράλληλα τον αποκλειστικό έλεγχο και την εκμετάλλευση των κερδών από τον κύκλο των εργασιών των εταιρειών (είσπραξη εσόδων, δημιουργία οφειλών, πώληση περιουσιακών στοιχείων).

Πέρα από τη ζημιά σε βάρος του Δημοσίου, από τους μη καταβληθέντες φόρους και σε βάρος ιδιωτών, η «αναγκαστική» ικανοποίηση των όποιων οφειλών καθίστατο αδύνατη καθώς οι «αχυράνθρωποι» δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία, ενώ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κινούνταν στην «αφάνεια».

-σε άλλες περιπτώσεις, τα μέλη της οργάνωσης εφάρμοζαν την μέθοδο της εικονικής αναδοχής χρέους. Αυτό συνέβαινε κυρίως σε τουριστικές και ναυτιλιακές εταιρείες. Εμφάνιζαν κάποιον «μπροστάρη», ο οποίος με πράξη αναδοχής αναλάμβανε τα χρέη της εταιρείας. Για να πείσουν τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν τη διαδικασία συνεργασίας αναλάμβαναν με ιδιωτικά συμφωνητικά την κάλυψη των οφειλών-χρεών τους. Με τον τρόπο αυτό της εικονικής αναδοχής χρεών, συμμετείχαν στα κέρδη των εταιρειών, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν στην αποπληρωμή των οφειλών. Έτσι ζημίωναν το Ελληνικό Δημόσιο, τους ιδιώτες αλλά και τους συναλλασσόμενους με τις εταιρείες αυτές.

Συνολικά, υπό τον έλεγχο τους είχαν περιέλθει 12 εταιρείες - ανάμεσα στις οποίες και μία αεροπορική - τις οποίες φαλίρισαν, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Όπως αναφέρθηκε, σε όποιες περιπτώσεις οι διαχειριστές αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά και προσπάθησαν να αντιδράσουν, υπήρξαν τραμπουκισμοί και εκβιασμοί από μέρους του κυκλώματος, αλλά είχαμε και υποθέσεις στις οποίες πλαστογραφήθηκαν τα στοιχεία ανυποψία- στων πολιτών.

ΠΑΤΡΙΣ