4 Δεκ 2014

Ο χάρτης της διαφθοράς: H Ελλάδα 69η πιο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο!

Επιδείνωση της διαφθοράς στην Κίνα, την Τουρκία και σε άλλες χώρες με ισχυρή ανάπτυξη «βλέπει» η Διεθνής Διαφάνεια και ζητά από τα μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα να καταβάλλουν προσπάθειες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, στην ετήσια έκθεσή της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα

Στην κατάταξη που δημοσιεύθηκε στην έδρα της, το Βερολίνο, η μη κυβερνητική οργάνωση αναφέρει ότι το Σουδάν, η Βόρεια Κορέα και η Σομαλία θεωρούνται οι πιο διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο, ενώ η Δανία, η Νέα Ζηλανδία και η Φινλανδία θεωρούνται οι πιο αδιάφθορες.

Η έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2014 ταξινομεί 175 χώρες σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100, αρχίζοντας από την πιο διεφθαρμένη και καταλήγοντας στην πιο αδιάφθορη. Η Ελλάδα είναι στην 69η θέση (43 μονάδες), μαζί με τη Βραζιλία, τη Bουλγαρία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Σενεγάλη και τη Σουαζιλάνδη.

Το 2012 η Ελλάδα βρισκόταν στην 36η θέση και πέρυσι στη 40η θέση. Η Ελλάδα συνεχίζει την ανοδική πορεία της στον “Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς”. Η βαθμολογία της χώρας αυξάνεται σταθερά από το 2012 μέχρι σήμερα, καταλαμβάνοντας την 69η θέση στην παγκόσμια κατάταξη μαζί με την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. «Υπάρχει πορεία βελτίωσης, ωστόσο χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. H αποτελεσματικότερη νομοθεσία για όσους αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς (whistleblowers), καθώς και η δημιουργία μητρώων δημόσια προσβάσιμων πραγματικών τελικών δικαιούχων εταιριών, θα ανακόψουν πρακτικές διαφθοράς και θα ενισχύσουν την αξιοπιστία και την εικόνα της Ελλάδας», τονίζει ο Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος.

Η οργάνωση τονίζει ότι είναι αδύνατο να μετρηθεί η διαφθορά, γιατί είναι παράνομη και συγκαλυμμένη. Για τον καθορισμό του δείκτη της, η Διεθνής Διαφάνεια συλλέγει απόψεις εμπειρογνωμόνων οργανισμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, το γερμανικό Ίδρυμα Bertelsmann ...

Η Διεθνής Διαφάνεια δίνει έμφαση φέτος στις δυσκολίες ορισμένων χωρών με αναδυόμενη οικονομία να καταπολεμήσουν τη διαφθορά.

Η βαθμολογία της Κίνας, για παράδειγμα, 100η σε ένα σύνολο 178 χωρών, μειώνεται κατά τέσσερις βαθμούς (στις 36 μονάδες) και κατά 20 θέσεις σε σχέση με το 2013, ενώ η Τουρκία, 64η στην κατάταξη, χάνει από την πλευρά της πέντε βαθμούς (45 μονάδες) και 11 θέσεις.

Όσον αφορά την Κίνα, η Διεθνής Διαφάνεια αποκαλύπτει ότι αν "υψηλόβαθμοι πολιτικοί και ορισμένοι χαμηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί συνελήφθησαν για διαφθορά, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι διώκονται πρέπει να είναι πιο διαφανής. Η Κίνα πρέπει να παρέχει καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και να δημιουργήσει μεγαλύτερες εγγυήσεις προστασίας για όσους προβαίνουν σε καταγγελίες, κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα στη νομοθεσία της", επισημαίνει η έκθεση.

Για την Τουρκία, η Διεθνής Διαφάνεια υπογραμμίζει ότι "η γενική αντίληψη της διαφθοράς" στη χώρα "αυξήθηκε σημαντικά", κυρίως λόγω "μιας σειράς ερευνών και απαγγελιών κατηγοριών για διαφθορά σε βάρος προσώπων ... στην κυβέρνηση".

"Νοοτροπία ατιμωρησίας"

Το γεγονός ότι "δημοσιογράφοι που επέκριναν το καθεστώς εξεδιώχθησαν" και "συνελήφθησαν" συνέτεινε στην επιδείνωση της εικόνας της χώρας.

Η διαφθορά είναι επίσης σημαντικό πρόβλημα σε άλλες χώρες με αναδυόμενη οικονομία, προσθέτει η έκθεση, που αναφέρεται στη Βραζιλία (69η θέση, 43 μονάδες) και τις υποψίες για διαφθορά του πολιτικού της προσωπικού από τις πετρελαϊκές εταιρίες.

Η Ινδία (85η θέση, 38 μονάδες) είναι επίσης μια χώρα δακτυλοδεικτούμενη από τη Διεθνή Διαφάνεια, που καταγγέλλει την προσφυγή σε τραπεζικούς λογαριασμούς τοποθετημένους σε φορολογικούς παραδείσους, όπως ο Μαυρίκιος.

Οι επενδύσεις πλουσίων ρώσων πολιτών στην Κύπρο η οποία βρίσκεται στην 31η θέση (63 μονάδες), προσελκύουν επίσης την προσοχή της μκο, που κατατάσσει επίσης τη Ρωσία στην 136η θέση (27 μονάδες).

"Οι ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες των οποίων οι κυβερνήσεις αρνούνται να είναι διαφανείς δημιουργούν μια κουλτούρα ατιμωρησίας στην οποία η διαφθορά ευημερεί", δήλωσε ο Χοσέ Ουγκάζ, νομικός και πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας.

Ωστόσο για την μκο, η διαφθορά είναι φαινόμενο που αφορά "όλες τις οικονομίες." "Περισσότερο από τα δύο τρίτα" των χωρών που συμπεριελήφθησαν στην έκθεση φθάνουν εξάλλου σε μια βαθμολογία μικρότερη από το 50, με τη μέση βαθμολογία να είναι 43.

Από την άποψη αυτή, η μκο επιμένει στο απαραίτητο έργο που πρέπει να γίνει από τα "μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ".

Η Διεθνής Διαφάνεια θεωρεί ότι οι πολυεθνικές του τραπεζικού τομέα και τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα ενδεχομένως μπορούν να κάνουν περισσότερα για να παρεμποδίσουν ορισμένες αμφιλεγόμενες ελίτ στις χώρες με αναδυόμενη οικονομία, με τη σιωπηρή υποστήριξη των οικονομικών αυτών κέντρων, να βρίσκουν τρόπους νομιμοποίησης χρημάτων που απέκτησαν από παράνομες δραστηριότητες.

"Σχεδόν όλα τα τραπεζικά σκάνδαλα που έχουν σχέση με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεν αφορούν πλέον μόνο μικρά νησιά που είναι φορολογικοί παράδεισοι αλλά αφορούν επίσης ύποπτα κεφάλαια, διεφθαρμένα, που καταλήγουν σε πόλεις όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη ή η Φρανκφούρτη", υπογραμμίζει η Ρόμπιν Χόντες, διευθύντρια έρευνας στη Διεθνή Διαφάνεια.

Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση της κατάταξης για το 2014 με τις πιο διεφθαρμένες ή τις πιο αδιάφθορες χώρες, σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια:

1. Δανία (92 μονάδες)

2. Νέα Ζηλανδία 91

3. Φινλανδία 89

4. Σουηδία 87

5. Νορβηγία 86

= Ελβετία 86

7. Σιγκαπούρη 84

8. Ολλανδία 83

9. Λουξεμβούργο 82

10. Καναδάς 81

(...)

12. Γερμανία 79

(...)

14. Βρετανία 78

15. Ιαπωνία 76

(...)

17. ΗΠΑ 74

(...)

26. Γαλλία 69

(...)

64. Τουρκία 45

(...)

69. Βραζιλία 43

69. Ελλάδα 43

(...)

85. Ινδία 38

(...)

100. Κίνα 36

(...)

136. Ρωσία 27

(...)

166. Ερυθραία 18

= Λιβύη 18

= Ουζμπεκιστάν 18

169. Τουρκμενιστάν 17

170. Ιράκ 16

171. Νότιο Σουδάν 15

172. Αφγανιστάν 12

173. Σουδάν 11

174. Βόρεια Κορέα 8

= Σομαλία 8

Ο πλήρης κατάλογος δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.transparency.org/cpi2014

Ετικέτες

9 Ιουλ 2014

Ηράκλειο: Εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων για σωρεία κακουργηματικών πράξεων


Εξαρθρώθηκαν δύο ξεχωριστές εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν συστηματικά κακουργηματικές πράξεις, οι οποίες αφορούν στην κατοχή, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στα αδικήματα της τοκογλυφίας και της εκβίασης, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Η μία από τις οργανώσεις ενέχεται σε υποθέσεις τοκογλυφίας μέσω της παροχής δανείων με παράνομο και υπερβολικό τοκισμό ή ενεχυροδανεισμό προς οικονομικά ασθενή ή υπερχρεωμένα άτομα, καθώς και στη διακίνηση, προμήθεια και εμπορία ναρκωτικών ουσιών.



Η άλλη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν επίσης στην κατοχή, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων, συνολικά επτά μέλη των οργανώσεων, καθώς και τρεις συνεργοί τους, από τους οποίους οι 7 είναι ημεδαποί και οι 3 αλλοδαποί.

Προηγήθηκε πολύμηνη εξειδικευμένη αστυνομική έρευνα, ενώ για τις συλλήψεις οργανώθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση.

Η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε για τη δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων, περιλαμβάνει συνολικά εκατόν 127 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και τα δέκα μέλη των οργανώσεων.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 25.000 ευρώ, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας και πέντε οχήματα.

Ολοκληρώθηκε χθες (08.07.2014), ευρείας κλίμακας διακλαδική αστυνομική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε από νωρίς το πρωί και στόχευε στην πλήρη εξάρθρωση και αποδόμηση δύο πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες    δρούσαν συστηματικά, κατά το τελευταίο εξάμηνο περίπου, με κύριο αντικείμενο την παρανομη διακίνηση, προμήθεια, εμπορία ναρκωτικών ουσιών και την παροχή δανείων με παράνομο και υπερβολικό τοκισμό ή ενεχυροδανεισμό προς οικονομικά ασθενή ή υπερχρεωμένα άτομα.



Στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά επτά (7) ημεδαποί, ηλικίας από 21 έως 29 ετών και τρεις (3) αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, οι οποίοι είναι μέλη των εγκληματικών οργανώσεων αλλά και συνεργοί τους.

Η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε, περιλαμβάνει ακόμα εκατόν δεκαεπτά (117) άτομα, οι οποίοι συνεργάζονταν ή/και παρείχαν συνδρομή στις παράνομες δραστηριότητες των εγκληματικών οργανώσεων.    

Οι παραπάνω εμπλεκόμενοι βαρύνονται με τις - κατά περίπτωση - κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, της εκβίασης, της τοκογλυφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»).

Στην αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, συμμετείχε μεγάλος αριθμός αστυνομικών από διάφορες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφαλείας και της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

Σημειώνεται ότι η εξάρθρωση είναι αποτέλεσμα πολύμηνης, συστηματικής και εξειδικευμένης - λόγω του αντικειμένου - αστυνομικής έρευνας, που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου. Κατά την πρόοδο - εξέλιξη της έρευνας προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη σύνθεση, τα χαρακτηριστικά, τη μεθοδολογία δράσης και τις παράνομες δραστηριότητες των εγκληματικών οργανώσεων, στις οποίες συμμετείχαν ενεργά, ως μέλη, οι παραπάνω συλληφθέντες.

Οι οργανώσεις, όπως εξακριβώθηκε, διέθεταν επιπλέον εσωτερική διάρθρωση, σαφή ιεραρχική δομή, καθώς και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi), την οποία τα μέλη της εφάρμοζαν με την ίδια ή διαφορετική - κατά περίπτωση - σύνθεση.

Ειδικότερα, για την εμπλοκή τους στην πρώτη οργάνωση συνελήφθησαν πέντε ημεδαποί, ηλικίας 23, 29, 21, 23 και 26 ετών. Πρόκειται για 23χρονο, με αρχηγικό - ηγετικό ρόλο, τον 29χρονο με τον 21χρονο με βασικό ρόλο στην οργάνωση, ενώ οι άλλοι δύο (23 και 26 ετών) ήταν συνεργοί τους.

Σκοπός τους ήταν να εντοπίζουν οικονομικά υπερχρεωμένα άτομα και εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη τους για άμεση εύρεση χρημάτων, παρείχαν «δάνεια» επιβάλλοντας πολύ υψηλά επιτόκια, τα οποία έφταναν στο 50% επί του αρχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια, ο 23χρονος «αρχηγός» της οργάνωσης εκβίαζε του παθόντες με απειλές κατά της σωματικής τους ακεραιότητας, σε περίπτωση μη αποπληρωμής του χρέους, ενώ ταυτόχρονα προέβαινε στην αγορά οχημάτων κ.ά., προκειμένου να νομιμοποιήσει τα χρήματα που προέρχονταν από τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι, στο πλαίσιο της εγκληματικής τους δράσης, έχουν καταφέρει να αποσπάσουν συνολικά το ποσό των (13.200) ευρώ, παρέχοντας δάνεια που έφθαναν και τις (3.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής δεχόντουσαν, ως ενέχυρο, αντικείμενα μεγάλης αξίας και περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, κτήματα κ.λπ.) των παθόντων.

Επιπλέον, παράλληλα με την τοκογλυφία, μέλη της οργάνωσης, πάντα υπό την καθοδήγηση του 23χρονου, δραστηριοποιούνταν στην εμπορία και διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης και κάνναβης), τις οποίες διέθεταν σε χρήστες, στην πόλη του Ηρακλείου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι είχαν αναπτύξει σταθερές επαφές με χρήστες ναρκωτικών ουσιών, του οποίους προμήθευαν με ποσότητες κοκαΐνης έναντι του χρηματικού ποσού των 50 ευρώ για 0,5 γραμμάρια και των 80 ευρώ για το 1 γραμμάριο.

Για τη συμμετοχή τους ως μέλη στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα (δύο ημεδαποί ηλικίας 28 και 26 ετών και δύο υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 37 και 26 ετών), ενώ συνελήφθη ως συνεργός τους ακόμη ένας υπήκοος Αλβανίας 24 ετών.

Από τους παραπάνω συλληφθέντες, ο 28χρονος κατείχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση και καθοδηγούσε τον 26χρονο (βασικό μέλος) και τους τρεις αλλοδαπούς στην προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης και κάνναβης), σε χρήστες στην πόλη του Ηρακλείου.

Είχαν αναπτύξει σταθερές επαφές με χρήστες ναρκωτικών ουσιών, τους οποίους προμήθευαν με ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, ενώ όπως προέκυψε το διάστημα του τελευταίου μήνα περίπου, είχαν προβεί στην πώληση τουλάχιστον 130 γραμμαρίων κοκαΐνης, καθώς και 2 κιλά και 100 γραμμάρια κάνναβης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους, οχήματα και καταστήματα των εμπλεκομένων και στις δύο εγκληματικές οργανώσεις, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:


• το χρηματικό ποσό των (25.665) ευρώ, ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες,
• επιταγή, ύψους (4.000) ευρώ, καθώς και πλήθος εγγράφων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
• (41,3) γραμμάρια κοκαΐνη,
• (27,5) γραμμάρια κάνναβης,
• πέντε (5) οχήματα (3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και 2 δίκυκλες μοτοσικλέτες), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών,
• δύο (2) ζυγαριές ακριβείας,
• βαλλίστρα με 14 βέλη,
• σιδερογροθιά και πτυσσόμενο μαχαίρι, μήκους λάμας 18 εκατοστών,
• πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ και
• πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM.


Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος και το πεδίο της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Ετικέτες ,

4 Μαρ 2015

Δέκα άτομα στο εδώλιο για την εγκληματική οργάνωση

Δέκα άτομα παραπέμπονται σε δίκη, από τους συνολικά 18 εμπλεκόμενους, και κατηγορούνται για απάτες σε βάρος του δημοσίου, εταιρειών και ιδιωτών, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, περιπτώσεις εκβιασμών και τοκογλυφίας και άλλες αξιόποινες πράξεις. Σε βάθος δεκαετίας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ζημίωσαν με τουλάχι- στον 17 εκατομμύρια ευρώ δημόσιο και ιδιώτες.

Ως «εγκέφαλος» της οργάνωσης φέρεται 45χρονος Ηρακλειώτης, ο οποίος κατά την Αστυνομία ήταν «αποκρυπτόμενος διαχειριστής» ταχυμεταφορικής εταιρείας. Ο 45χρονος παραπέμπεται να δικαστεί με την κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης με σκοπό την διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων (πλαστογραφία, εκβίαση, απάτη και τοκογλυφία). Επίσης τόσο ο 45χρονος όσο και οχτώ ακόμα συγκατηγορούμενοι του κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Και οι δέκα που παραπέμπονται αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης από κοινού από υπαίτιους που διαπράτ- τουν απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια κατ’ εξα- κολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου εκ της οποίας το συνολικό όφελος και η απειληθείσα ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ. Ακόμα και οι δέκα κατηγορούνται για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση κατ΄επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος και προξενηθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ.

Επιπλέον, ο 45χρονος κατηγορείται μαζί με κάποιους από τους συγκατηγορούμενους του για: εκβίαση από κοινού και κατ΄εξακολούθηση, για τοκογλυφία από κοινού από υπαίτιους που επιχειρούν κατ΄επάγγελμα τοκογλυφικές πράξεις, για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με σκοπούμενο περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, απάτη ενώπιον του Δικαστηρίου από κοινού, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού και κατά μόνας.

Σημειώνεται ότι εκτός από τον 45χρονο φερόμενο ως «εγκέφαλο», παραπέμπονται σε δίκη η σύζυγος του, ένας υπάλληλος της ΔΕΗ, ένας γεωπόνος, ένας υπάλληλος ταχυμεταφορικής εταιρείας, δύο αδέλφια από το Ηράκλειο, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα σε χώρες του εξωτερικού, δύο άτομα από Πειραιά και ένα ακόμα άτομο από την Μεσαρά. Από τους δέκα, προφυλακισμένοι παραμένουν ο 45χρονος και δύο ακόμα συγκατηγορούμενοι του.

Το Συμβούλιο Εφετών Ανατολικής Κρήτης αποφαίνεται να μην παραπεμφθούν σε δίκη οχτώ πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία και ο Ηρακλειώτης δικηγόρος, ο οποίος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ τοποθετούνταν στον βασικό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης. Η εμπλοκή και η σύλληψη του είχε προκαλέσει σοκ στο νομικό κόσμο του Ηρακλείου ενώ πολλοί ήταν εκείνοι, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι που ξέσπασαν σε θερμό χειροκρότημα μετά την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τον ταξίαρχο, Γιώργο Σκανδαλάκη, ο οποίος είχε την εποπτεία των ερευνών της Ομάδας Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η μεθοδολογία που ακολουθούσε ο κεντρικός κορμός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ο εξής:

-συγκέντρωναν πληροφορίες για εταιρείες, κυρίως στον τουριστικό τομέα, οι οποίες βρίσκονταν στα πρόθυρα της χρεωκοπίας. Ταυτόχρονα εντόπιζαν άτομα εξαθλιωμένα οικονομικά και «καθαρά» φορολογικά ώστε να είναι ικανά για δικαιοπραξίες. Τις «αδύναμες» οικονομικά εταιρείες είτε τις εξαγόραζαν είτε τις συνεκμεταλλεύονταν. Ως επικεφαλής ή διαχειριστές αναλάμβαναν οι «αχυράνθρωποι», οι οποίοι πίστευαν ότι ενεργούν νόμιμα. Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνεται, απέφευγαν τον καταλογισμό φόρων αλλά και οικονομικών απαιτήσεων προς τρίτους, διατηρούσαν παράλληλα τον αποκλειστικό έλεγχο και την εκμετάλλευση των κερδών από τον κύκλο των εργασιών των εταιρειών (είσπραξη εσόδων, δημιουργία οφειλών, πώληση περιουσιακών στοιχείων).

Πέρα από τη ζημιά σε βάρος του Δημοσίου, από τους μη καταβληθέντες φόρους και σε βάρος ιδιωτών, η «αναγκαστική» ικανοποίηση των όποιων οφειλών καθίστατο αδύνατη καθώς οι «αχυράνθρωποι» δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία, ενώ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κινούνταν στην «αφάνεια».

-σε άλλες περιπτώσεις, τα μέλη της οργάνωσης εφάρμοζαν την μέθοδο της εικονικής αναδοχής χρέους. Αυτό συνέβαινε κυρίως σε τουριστικές και ναυτιλιακές εταιρείες. Εμφάνιζαν κάποιον «μπροστάρη», ο οποίος με πράξη αναδοχής αναλάμβανε τα χρέη της εταιρείας. Για να πείσουν τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν τη διαδικασία συνεργασίας αναλάμβαναν με ιδιωτικά συμφωνητικά την κάλυψη των οφειλών-χρεών τους. Με τον τρόπο αυτό της εικονικής αναδοχής χρεών, συμμετείχαν στα κέρδη των εταιρειών, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν στην αποπληρωμή των οφειλών. Έτσι ζημίωναν το Ελληνικό Δημόσιο, τους ιδιώτες αλλά και τους συναλλασσόμενους με τις εταιρείες αυτές.

Συνολικά, υπό τον έλεγχο τους είχαν περιέλθει 12 εταιρείες - ανάμεσα στις οποίες και μία αεροπορική - τις οποίες φαλίρισαν, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Όπως αναφέρθηκε, σε όποιες περιπτώσεις οι διαχειριστές αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά και προσπάθησαν να αντιδράσουν, υπήρξαν τραμπουκισμοί και εκβιασμοί από μέρους του κυκλώματος, αλλά είχαμε και υποθέσεις στις οποίες πλαστογραφήθηκαν τα στοιχεία ανυποψία- στων πολιτών.

ΠΑΤΡΙΣ

Ετικέτες ,